交易所身份验证(KYC)

交易所KYC(了解你的客户)是加密货币交易所要求用户在存款、交易或提款前完成的身份验证程序,通常包括姓名、身份证明文件,有时还包括照片或地址。

大多数持牌交易所会为每个账户保存KYC记录,即使账户是用伪造或盗用身份开立的,因为账户本身仍留有注册痕迹。

对受骗者而言,KYC记录很重要,因为它能将钱包地址与真实账户持有人连结起来。交易所通常不会应一般要求公开这些资料,一般需要透过警方调查或法庭的披露命令才能取得。

什么时候重要

若资金被追踪到某交易所,报警通常是透过正式渠道取得该交易所KYC记录的第一步。