汇出加密货币被骗怎么办

停止转出任何资金

如果您还在和收款的平台或对方联系,请停止回复,也不要再转出任何资金。任何要求再付一笔款项才能解锁提现的信息,都是同一场骗局的延续。

即使平台显示的余额看起来比您转出的金额还多,这条规则依然适用。那个数字在进入您能控制的钱包之前,都不是真实的。

先做到这一点,能阻止损失在您处理其他事情时继续扩大。

保存钱包地址和交易细节

记录或截图您转出加密货币的钱包地址、交易哈希,以及涉及的交易所名称(如果有的话)。这些信息永久记录在区块链上,即使没有真实姓名,也是有用的证据。

同时保存使用过的应用程式或网站、每笔转账的金额和日期,以及与对方往来的所有信息。这些会成为报案或联系交易所时需要提供的记录。

在关闭应用程式或删除任何内容之前先完成这些,因为一旦提出异议,有些平台会限制访问权限。

如果用到了交易所,联系对方

如果这笔加密货币经过某个已知的交易所,不管是您自己的还是收款方的,联系其客服团队,把这笔交易举报为欺诈。只要举报够快,有些交易所能标记或冻结与骗局关联的账户。

提供钱包地址和交易哈希,让交易所能够追查资金的流向。即使交易所本身回应较慢,区块链追踪有时也能显示这些信息。

向警方报案

向警方报案,包括商业罪案调查部,并说明涉及的钱包地址和平台。如果这笔款项有部分先经过马来西亚的银行账户,可以拨打国家反诈骗应对中心997。

如果金额较大,而且收款钱包或交易所能够确认身份,日后可以考虑追踪并冻结资金的民事索偿。

接下来该怎么做

把所有截图、钱包地址和信息整理保存在一处,因为不管案件处理多久,这份记录都很重要。如果之后有人联系您,声称先付一笔费用就能帮您追回加密货币,请保持警惕。

如果想更全面了解这类骗局的运作方式,可以阅读加密货币骗局总览。