加密货币骗局：您能做什么

这类骗局通常怎么开始

有人通过聊天软件、交友软件或社交媒体联系您,慢慢建立信任后才提起交易机会。对方会一步步引导您在看似正规的交易所或钱包应用上开户。

您可能会看到获利截图,或者在早期被允许小额获利,借此证明平台”真的能用”。一旦您转入更大金额,情况就开始变化。

联系您的人常常从聊天中消失,或者原本活跃的账号突然沉默,时间点恰好就在您的提款被卡住前后。

提款被拦截,理由层出不穷

当您尝试提款时,平台会给出理由:网络手续费、税款、最低余额,或账户验证步骤。每一个理由都要求您再用加密货币或银行转账支付一笔钱。

正规交易所收取的网络手续费很小且固定,会在您确认交易前显示出来,而不是要求另外先付一笔钱才能解锁资金。如果对方要求您再付钱,才能提取账户里已经显示的余额,这就是想从您身上再拿走更多的第二次尝试。

一旦出现这种模式,就应立即停止转账,即便客服聊天一再说您只差最后一步。

区块链追踪能查到什么,不能查到什么

大多数加密货币交易会永久记录在公开账本上,因此区块链追踪通常能显示您的资金进了哪个钱包,以及之后转去了哪里。这有助于确定可能冻结收款钱包关联账户的交易所。

追踪本身不会自动把钱还给您,而且越早进行效果越好,趁资金还没经过多个钱包或再次兑换之前。它只是通过民事诉讼追踪并冻结资金这个整体做法的一部分,而不是单独的解决方案。

要提防那些主动提出先收一笔费用、就能帮您追踪或追回加密货币,却拿不出可查证往绩的人。这类提议往往是针对已受骗者的第二重骗局。

立刻保存这些资料

记下或截图您转出加密货币的钱包地址、交易哈希、使用过的交易所名称,以及和对方的每一条聊天记录。这些细节比您现在想象的更加重要。

同时保存使用过的应用程序或网站、账户余额的截图,以及每笔转账的日期。这些将成为警方报案、交易所或律师日后需要用到的证据。

接下来该怎么做

向警方报案,包括商业罪案调查部,并说明涉及的钱包地址和平台。如果部分款项经过马来西亚银行账户,请致电国家反诈骗应对中心997,因为那部分资金或许仍有银行止付的机会。

一旦大致清楚损失金额,以及收款钱包或交易所是否已被查明,就值得找律师谈谈,详情可参阅提起法律行动是否值得。第一次沟通,只需要一条简短消息说明发生了什么。