加密货币骗局后该保留的证据

为什么加密货币骗局需要不同的证据清单

加密货币骗局留下证据的地方,和银行转账不太一样,主要在区块链本身,以及您使用过的交易所或钱包应用程式里。现在保存对的细节,能让日后的追查工作更加实际可行。

有些证据,比如应用程式里的交易记录,一旦平台关闭或您的访问权限被封,就可能随之消失。一发现问题,就尽量把能保存的先保存下来。

保存您转出去的每一个钱包地址

把您转出资金的确切钱包地址记下来或复制保存,如果有不止一笔转账,每一笔都要分开记录。哪怕只错一个字符,都可能让追查方向完全偏离正确的钱包。

如果骗子要求您陆续转到不同的地址,请按照使用的先后顺序把它们都保存下来。这个顺序能说明资金沿着同一条线索继续流动的情况。

保存每一笔转账的交易哈希

区块链上的每一笔交易都有一个独一无二的交易哈希,也叫交易编号,能准确识别这笔交易。把它和钱包地址一起保存,因为它能让追查资金的人在成千上万笔交易中,准确确认哪一笔是您的。

大多数钱包应用程式和交易所,都会在交易详情或记录里显示这个哈希。尽量以文字形式复制保存,而不是只靠截图,因为文字日后更方便查找和核对。

保存交易所账户记录和身份验证往来资料

如果您通过交易所购买或转出加密货币,请保存账户记录、存取款历史,以及任何身份验证,也就是know your customer,简称KYC的往来资料。这些资料能说明交易所对您账户已经掌握了哪些信息。

如果骗子指示您在特定交易所或平台开户,也请一并保存,连同任何与平台就提款被拦截往来的客服工单或邮件。

保存截图和每一段聊天记录

截图保存应用程式或平台上显示的余额、提款被拦截的画面,以及要求支付才能解锁资金的任何费用要求。保留和骗子的完整聊天记录,不只是提到钱的部分。

即使骗子用的是假名字,这段对话本身依然有用。里面往往藏着一些细节,比如无意中提到的电话号码或其他平台,能帮助日后确认对方的身份。

接下来该怎么做

把所有资料集中整理好:钱包地址、交易哈希、交易所记录,以及聊天记录。这些正是追查工作或警方报案的基础。

提交警方报案,如果涉及交易所,也向对方报告这起事件。如果部分资金经过马来西亚银行账户,可致电国家反诈骗应对中心997,并在掌握更完整的情况后,了解提起法律行动是否值得。