加密货币交易所

加密货币交易所是让用户买卖或交易加密货币与法定货币的网络平台,部分平台受大马证券监督委员会监管。

大多数正规交易所要求先完成身份验证才能提款,这表示交易所保存与每个账户相关的身份记录。

在骗局中,资金常经过一个或多个交易所转手,以便兑换或增加追踪难度。资金一旦进入交易所账户,便有可能要求该交易所协助识别或冻结账户,但通常需要警方报告或法庭命令。

什么时候重要

若区块链浏览器显示资金已到达某个知名交易所,该交易所就成为报案或提起民事索赔追查资金的重要联系点。