KYC pertukaran kripto

KYC (kenali pelanggan anda) pertukaran kripto ialah proses pengesahan identiti yang diperlukan oleh pertukaran kripto sebelum seseorang boleh mendeposit, berdagang atau mengeluarkan dana. Ini biasanya termasuk nama, dokumen pengenalan, dan kadangkala gambar atau alamat.

Kebanyakan exchange berlesen menyimpan rekod KYC bagi setiap akaun, walaupun akaun itu dibuka menggunakan identiti palsu atau curi, kerana akaun tersebut tetap mempunyai jejak pendaftaran.

Bagi mangsa scam, rekod KYC penting kerana ia boleh mengaitkan alamat dompet kembali kepada pemegang akaun sebenar. Exchange biasanya tidak mendedahkan maklumat ini atas permintaan biasa. Ia lazimnya diperoleh melalui siasatan polis atau perintah mahkamah untuk pendedahan.

Bila ia penting

Jika dana dikesan sampai ke sesuatu exchange, laporan polis sering menjadi langkah pertama untuk mengakses rekod KYC exchange itu melalui saluran rasmi.