Pertukaran kripto

Pertukaran kripto (exchange) ialah platform dalam talian tempat orang membeli, menjual dan berdagang mata wang kripto dengan mata wang kripto lain atau wang biasa. Sesetengah platform beroperasi secara global, dan sesetengah dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Kebanyakan exchange yang sah memerlukan pengesahan pengenalan pelanggan (KYC) sebelum pengguna boleh mengeluarkan dana, bermakna exchange menyimpan rekod identiti berkaitan setiap akaun.

Dalam scam, dana sering dipindahkan melalui satu atau lebih exchange untuk ditukar atau menyukarkan pengesanan. Setelah kripto sampai ke akaun exchange, adalah mungkin untuk meminta exchange itu mengenal pasti atau membekukan akaun tersebut, walaupun ini biasanya memerlukan laporan polis atau perintah mahkamah.

Bila ia penting

Jika penjelajah blockchain menunjukkan dana anda sampai ke exchange yang dikenali, exchange itu menjadi titik hubungan penting untuk laporan polis atau tuntutan sivil bagi mengesan wang.