追踪令

追踪令(tracing order)是民事诉讼的一部分,让你能追查资金在银行系统中的流向,从你转账进去的账户,一路追到后续去向。大马法院承认普通法与衡平法两种追踪方式,这一点很重要,因为诈骗资金常在短时间内经过多个账户。

什么时候最有用

追踪令通常与要求银行披露账户资料的披露令一并使用,也常与玛瑞瓦冻结令搭配,冻结查获的资金。若资金尚未离开大马银行体系或转换成加密货币,效果最好。这是技术性强、依赖证据的工作,投入前值得先做一次法律行动是否值得的评估。