披露令

披露令是法庭命令,要求某一方,有时是第三方如银行,披露与案件相关的特定资料或文件,例如资产详情、账户记录或交易历史。

在骗案索赔中,披露令可用来要求被告列明其资产,或要求银行、加密货币交易所披露与已追查资金相关的账户持有人详情。

披露令之所以存在,是因为索赔人通常无法透过其他方式取得这些资料。银行和交易所负有保密义务,但法庭命令可以为特定、明确的目的,合法地要求突破这层保密。

什么时候重要

披露令往往是将一个已追查到的钱包地址或账户号码,转化为一个可被识别、真正能够被起诉的具体人物的关键步骤。