Bukti Disimpan Selepas Scam Kripto

Kenapa bukti scam kripto perlukan senarai semak berbeza

Scam kripto tinggalkan bukti di tempat yang pindahan bank tidak, terutamanya pada rangkaian blok itu sendiri dan dalam aplikasi pertukaran atau dompet yang anda guna. Simpan butiran betul sekarang jadikan pengesanan jauh lebih realistik kemudian.

Sebahagian bukti ini, seperti sejarah transaksi aplikasi, boleh hilang jika platform tutup atau sekat akses anda. Simpan apa yang anda boleh sebaik anda perasan masalah.

Simpan setiap alamat dompet yang anda hantar

Catat atau salin alamat dompet tepat yang anda hantar dana, untuk setiap pindahan jika ada lebih daripada satu. Walaupun satu aksara salah boleh arahkan usaha pengesanan ke dompet yang sama sekali salah.

Jika penipu minta anda hantar ke alamat berbeza dari semasa ke semasa, simpan mengikut turutan anda gunakannya. Susunan ini boleh tunjukkan dana bergerak lebih jauh sepanjang jejak yang sama.

Simpan hash transaksi untuk setiap pindahan

Setiap transaksi pada rangkaian blok ada hash transaksi unik, kadang kala dipanggil ID transaksi, yang kenal pastinya dengan tepat. Simpan ini bersama alamat dompet, kerana ia bolehkan sesiapa yang mengesan dana sahkan transaksi khusus anda antara berjuta-juta yang lain.

Kebanyakan aplikasi dompet dan pertukaran tunjukkan hash ini dalam butiran atau sejarah transaksi. Salin sebagai teks berbanding bergantung sekadar tangkapan skrin, kerana teks lebih mudah dicari dan disahkan kemudian.

Simpan rekod akaun pertukaran dan sebarang surat-menyurat KYC

Jika anda guna pertukaran untuk beli atau hantar kripto, simpan rekod akaun anda, sejarah deposit dan pengeluaran, dan sebarang surat-menyurat semakan identiti (kenali pelanggan anda, atau KYC). Ini tunjukkan apa pertukaran itu sudah tahu tentang akaun anda sendiri.

Jika penipu arahkan anda buka akaun pada pertukaran atau platform tertentu, simpan itu juga, bersama sebarang tiket sokongan atau emel yang ditukar tentang pengeluaran yang disekat.

Simpan tangkapan skrin dan setiap log sembang

Tangkap skrin aplikasi atau platform yang tunjukkan baki anda, sekatan pengeluaran, dan sebarang yuran diminta untuk lepaskan dana. Simpan sejarah sembang penuh dengan penipu, bukan hanya mesej yang sebut wang.

Walaupun penipu guna nama palsu, perbualan itu sendiri berguna. Ia selalunya ada butiran, seperti nombor telefon atau platform lain disebut secara sepintas lalu, yang bantu kenal pasti orang itu kemudian.

Apa yang perlu dibuat seterusnya

Kumpulkan semuanya di satu tempat: alamat dompet, hash transaksi, rekod pertukaran, dan log sembang. Ini asas untuk usaha pengesanan atau laporan polis.

Failkan laporan polis dan laporkan kes kepada pertukaran yang terlibat jika ada digunakan. Jika sebahagian wang melalui akaun bank Malaysia, hubungi Pusat Tindak Balas Scam Kebangsaan di talian 997.

Sebaik anda ada gambaran lebih lengkap tentang apa berlaku, tanya tentang sama ada tindakan undang-undang berbaloi.