犯罪所得

犯罪所得是指透过犯罪活动,直接或间接取得的金钱或资产,例如骗局所获得的资金。一旦被识别,当局便有可能对其进行追查、冻结或没收,这与受害人自行提起的民事索赔是分开的程序。

马来西亚法律赋予执法机构权力,可追查并处置犯罪所得,即使资金已被兑换、经过多个账户转手,或与其他资金混合,不过资金流转的路径越远,追查难度也越高。

将某笔款项认定为犯罪所得,也有助于银行或交易所账户被标记或受到限制,因为金融机构对经手其系统的疑似犯罪所得负有相关义务。

什么时候重要

及时报案,并清楚说明资金流向,有助于当局将该笔款项认定为犯罪所得,并更快采取行动。