反洗钱法令(AMLA)

2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动所得法令(AMLA)将转移、隐匿或伪装犯罪所得(包括诈骗款项)列为刑事罪行。它也授权当局冻结、扣押,并最终没收被确认为犯罪所得的资金。

什么时候最有用

这正是为何尽快行动很重要:一旦诈骗资金被标记,当局便可依据AMLA的权力,在资金被进一步转移或经其他账户洗白之前,冻结骡子账户。这项权力配合报案与CCID调查一同运作,并非受害者可自行申请的程序。