记录骗子的电话和账户号码

为什么这些信息如此重要

电话号码、银行账户号码或电子钱包账号,往往是诈骗案件与背后个人或团伙之间最清楚的联系。这些信息可以拿去和已有的报案记录核对,也能把您的案件和其他受害者联系起来。

抄错一个字符都会有影响,因为哪怕只是一个数字错了,也会指向完全不同的账户。花点时间准确复制这些信息,而不要单靠记忆。

记录电话号码和使用过的化名

保存联系您时使用的准确电话号码,如果是国际号码请包含国家代码,并记下当时是通过电话、短信还是通讯应用联系的。记下对方给您的姓名、化名或职称,即使您怀疑这些都是假的。

如果骗子在过程中使用了不止一个号码或账户,比如中途换过,请分别记录每一个及其使用的时间。这能说明骗子的操作模式是如何随时间变化的。

记录银行账户或电子钱包账号

完整复制银行账户号码、银行名称,以及显示出来的账户持有人姓名,与转账收据或付款确认页面上显示的一模一样。如果是电子钱包,记下钱包账号、关联的电话号码,以及使用的平台。

请把这些信息和您的银行对账单或转账记录再核对一遍,因为这里的抄写错误可能会让报案完全指错方向。

报案之前先核实账户

您可以通过Semak Mule核实一个银行账户或电话号码,这是一个公开数据库,能显示它是否已被其他受害者举报过诈骗。有匹配结果并不代表一定有结果,但能加强您的报案,并确认这个账户是已知的。

记下这次核实的结果,不论有没有匹配上,因为这项信息在提交警方报案时值得一并写入。

接下来该怎么做

把电话号码、账户号码,以及Semak Mule的核实结果,和您的其他证据(比如交易时间线)整理在一起。这样的组合最能清楚说明谁收到了您的钱,以及具体经过。

如果转账是最近发生的,先把账户信息报告给银行,再把它们写进警方报案里。资料整理完整后,可以参考如何为律师整理证据。